Penale & Compliance 231

Il requisito dell’interesse e/o del vantaggio ai fini della “responsabilità 231” degli enti.

Reati tributari e direttiva PIF: criticità di effettiva applicazione.

PANDEMIA E CYBER CRIMINE.

Patteggiamento e applicazione delle sanzioni interdittive all’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Nuovi “Reati 231” in sede di attuazione della Direttiva PIF.

Un significativo approdo della Corte di Legittimità in tema di responsabilità amministrativa dell’ente straniero, privo di sedi in Italia, per reati presupposto commessi nel territorio dello Stato.

“Decreto fiscale 2020”: sanzioni penali tributarie e responsabilità 231 per dichiarazione fraudolenta.

Decreto 231 presto esteso alle frodi Iva.

Responsabilità “penale” degli enti anche per reati tributari e frodi sportive?

Modificato il reato di corruzione tra privati

    • Tonucci & Partners