Penale & Compliance 231

Nuovi “Reati 231” in sede di attuazione della Direttiva PIF.

Un significativo approdo della Corte di Legittimità in tema di responsabilità amministrativa dell’ente straniero, privo di sedi in Italia, per reati presupposto commessi nel territorio dello Stato.

“Decreto fiscale 2020”: sanzioni penali tributarie e responsabilità 231 per dichiarazione fraudolenta.

Decreto 231 presto esteso alle frodi Iva.

Responsabilità “penale” degli enti anche per reati tributari e frodi sportive?

Modificato il reato di corruzione tra privati

La norma UNI ISO 37001 sul sistema di gestione anticorruzione

Nuovo Decreto Fiscale e nuovi adempimenti antiriciclaggio.

Nuovi reati all’interno del D.Lgs. n. 231/2001

Delega al Governo per una revisione del reato di corruzione tra privati

    • Tonucci & Partners