Penale & Compliance 231

Esperto 231/Auditor di Modelli di Organizzazione e Gestione e Componenti di Organismi di Vigilanza.

I nuovi reati presupposto 231: gli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Focus responsabilità degli enti.

Il Tribunale di Spoleto esclude l’ammissibilità della messa alla prova per gli enti imputati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Tonucci & Partners con Tacopina nell’acquisizione della S.P.A.L.

Il requisito dell’interesse e/o del vantaggio ai fini della “responsabilità 231” degli enti.

Reati tributari e direttiva PIF: criticità di effettiva applicazione.

PANDEMIA E CYBER CRIMINE.

Patteggiamento e applicazione delle sanzioni interdittive all’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Nuovi “Reati 231” in sede di attuazione della Direttiva PIF.

    • Tonucci & Partners