Antiriciclaggio, negli studi fioccano gli adempimenti.

Le nuove procedure per i controlli antiriciclaggio negli studi legali a seguito dell’approvazione dei regolamenti esecutivi adottati dal CNF. Una stretta ai meccanismi di identificazione della clientela, tra rischio di burocratizzazione ed esigenze di controllo del rischio finanziario. Intervento dell’Avv. Gianluca Vincenzo Bocchino di Tonucci & Partners nel dossier che Italia Oggi ha dedicato all’argomento.

SCARICA DOCUMENTO

Per non perderti le novità e gli approfondimenti di Tonucci & Partners, iscriviti alle nostre newsletter

    Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

    No Comments
    Leave a Reply